证券代码：600128     证券简称：弘业股份       公告编号：临 2022-063

              江苏弘业股份有限公司

       第十届董事会第十四次会议决议公告

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”或“弘业股份”）第十届董事会第

十四次会议通知以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 14 日以通讯表决方

式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董

事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会

董事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《关于增补公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

  增补董事蒋海英女士为董事会战略与投资决策委员会（合规委员会）、董事

会薪酬与考核委员会委员。

  会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过《关于公司经理层成员 2021 年度考核及薪酬兑现的议案》

  董事会根据公司相关制度的规定，确认公司经理层 2021 年度经营业绩考核

结果。并授权公司人力资源部根据相关制度的规定，依据年度经营业绩考核系数

确定具体薪酬发放。

  会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、审议通过《关于授权董事长与相关高级管理人员签订“两书”的议案》

  根据《弘业股份经理层成员任期制、契约化改革工作实施方案（试行）》相

关规定，董事会授权公司董事长与相关高级管理人员签订《聘用合同书》《年度

（任期）考核责任书》。

  会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  四、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

  会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于为控股子公司提

供担保的议案》。

  五、审议通过《关于控股子公司日常经营关联交易的议案》

  会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事罗凌女士回避表决。

  具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于控股子公司日常

经营关联交易的议案》。

  六、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

  定于 2022 年 12 月 30 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2022 年第

三次临时股东大会。

  会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏弘业股份有限公司关于召开 2022 年第三

次临时股东大会的通知》。

特此公告。

        江苏弘业股份有限公司董事会

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