沈阳惠天热电股份有限公司

      独立董事关于董事会换届选举及

【资料图】

      确定独立董事津贴标准的独立意见

  根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》

等法律法规以及《公司章程》有关规定，我们作为公司独立董事，

现就董事会关于公司董事会换届选举事项及确定独立董事津贴标

准发表如下独立意见：

  一、换届选举

  根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司第九届董事

会任期已届满，现进行换届选举，符合相关法律法规的规定。经

审核，未发现公司第十届董事候选人有《公司法》第146条规定不

得担任董事的情形，亦不存在有违中国证监会、深圳证券交易所

等相关担任董事禁忌的情况。

  我们认为公司第十届董事会候选人任职资格、提名程序均符

合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定，同意董事会

的提名，同意将上述董事候选人提交公司董事会和股东大会审议

表决。

  二、独立董事津贴

  我们审核了关于第十届董事会独立董事津贴的议案，认为第

十届董事会独立董事津贴金额符合辽沈地区薪酬水平，决策程序

符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定，不存在损

害公司及股东利益的情形。同意提交公司董事会和股东大会审议。

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（本页无正文，专属惠天热电独立董事关于董事会换届选举及确

定独立董事津贴标准的独立意见签署页）

 独立董事（签字）：

 梁杰      、范存艳            、李卓

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